Pénzmosás témakör

From Projekt
Jump to: navigation, search
Civertan penzmosas.jpg

Jogszabály-összefoglalók

Tanulmány-összefoglalók

2009

2007

  • JÖ - Pénzmosás-törvények (2003-as és 2007-es): A törvény célja, hogy megelőzze és megakadályozza a bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek (vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak) a tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel (vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal) való támogatását.

2006


Saját cikkek

  • SC - Pénzmosás: a cikk bemutatja a pénzmosás definícióját, eredetét. Olvashatunk a mérésének módszeréről illetve a témához szorosan kapcsolódó vonzerő-index fogalmáról.